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Maxi evasione fiscale scoperta dalla Finanza di Trieste. Sequestri per 18 milioni di euro

Trieste - Il capoluogo giuliano si conferma crocevia di un’ampia rete di truffe ai danni dello Stato legate ai traffici di carburante.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste, oltre ad aver intercettato carichi in transito attraverso il confine giuliano che hanno permesso di sequestrare 46 autobotti/camion e circa 1,3 milioni di litri di gasolio di illecita provenienza, ha scoperto una gigantesca evasione fiscale per circa 18 milioni di euro.
 
L’inchiesta, col nome in codice di “Dirty credit” è partita da Trieste, si è sviluppata su tutto il territorio nazionale ed ha portato, il 6 settembre, all’arresto di 4 persone.

La truffa ha visto all’opera un gruppo di imprenditori, attivi principalmente in Lombardia, che hanno acquistato, nel corso degli ultimi mesi, ingenti quantitativi di prodotto petrolifero, estraendolo da un maxi-deposito fiscale ubicato a Trieste.

L’uscita del prodotto dal deposito origina un debito tributario, in quanto l’idrocarburo esce da un regime “sospensivo” e viene assoggettato al pagamento dell’imposta.

I quantitativi acquistati sono stati molto consistenti. Il conseguente debito tributario è arrivato ad ammontare a circa 10 milioni di euro.

Per fronteggiare l’esborso milionario, le imprese acquirenti non hanno materialmente optato per il pagamento monetario delle imposte dovute, ma hanno utilizzato il sistema della “compensazione”, una possibilità, questa, prevista nel nostro ordinamento tributario che consente di sottrarre gli importi a debito con altrettanti “crediti tributari” vantati da un’impresa.

Questa sistematica modalità di pagamento ha destato sospetti ed ha attratto l’attenzione della Procura della Repubblica di Trieste che ha voluto approfondire l’origine effettiva di questi crediti “spesi” per evitare il pagamento diretto di altri tributi.

Il I Gruppo Trieste ha, quindi, sviluppato indagini attraverso riscontri documentali, escussioni in atti, perquisizioni e sequestri, operando per mesi su tutto il territorio nazionale.

Oltre all’individuazione di 3 soggetti lombardi, titolari, sia di diritto che di fatto, di 9 società del settore, beneficiarie della frode, i militari hanno fatto luce su una rete, composta da professionisti compiacenti, che consentiva l’acquisto di crediti IVA fittizi – generati principalmente da imprese decotte – e, successivamente, si adoperava per trasferirli a beneficio delle società obbligate al pagamento delle imposte sugli oli minerali mediante due diverse modalità: attraverso contratti di compravendita “formalmente” regolari, oppure mediante l’accollo e compensazione di posizioni IVA create da commercialisti compiacenti in capo a terzi soggetti ignari.

I crediti IVA fittizi, così creati solo sulla carta, venivano ricondotti alle società di capitali coinvolte negli illeciti e poi utilizzati per il “pagamento” delle accise gravanti sul prodotto petrolifero.

Sulla scorta del quadro investigativo ricostruito dalle Fiamme Gialle, la locale Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Trieste l’emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti di 4 soggetti – tre imprenditori lombardi ed un commercialista toscano – principali artefici della frode, per i quali il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

Contestualmente, nei confronti di 10 indagati è scattato il sequestro preventivo “per equivalente” per un controvalore pari all’entità dell’evasione realizzata da ciascuno, per distinti importi complessivamente pari a circa 18 milioni di euro.

Oltre a dare esecuzione agli arresti, i Finanzieri stanno procedendo a cautelare disponibilità finanziarie e possidenze immobiliari riconducibili, anche per interposta persona, agli indagati.

Le attività, condotte in un unico contesto temporale, sono state sviluppate in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con altri reparti territoriali del Corpo, prevedendo l’impiego di circa 40 militari e di 15 autoveicoli.