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Truffa fiscale da 4,6 milioni di euro di una società di Trieste con falsa sede a Hong Kong

Trieste - 3,8 milioni di euro di ricavi e 750 mila euro di IVA evasi: è quanto una società con sede dichiarata in Hong Kong - scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Trieste - ha occultato al Fisco Italiano, connotandosi pertanto come “evasore totale”.

La colossale truffa è stata resa nota dalla Guardia di Finanza con un comunicato diffuso sabato 12 marzo.

Al termine di una complessa attività investigativa - coordinata dalla locale Procura della Repubblica - sviluppata mediante l’analisi di operazioni commerciali, l’incrocio di dati contabili, di bilancio nonché di varia corrispondenza, i militari ne hanno accertato l’effettivo e costante collegamento imprenditoriale con il territorio italiano, ove, in effetti, l’azienda in questione, operante il commercio di componenti elettrici, aveva la sede amministrativa e direzionale, oltreché la quasi totalità dei clienti.

La Guardia di Finanza ha scoperto che l'azienda aveva solo formalmente la sede a Hong Kong, centro finanziario tra o più importanti del mondo nonché, fino al 31 dicembre scorso, territorio incluso nelle "Black list" italiane, ovvero quelle in cui sono indicati gli Stati a regime fiscale privilegiato e/o per nulla collaborativi.

Dai riscontri di indagine è infatti emerso che gli addetti alla società impiegati presso gli uffici del Paese asiatico godevano di limitatissima autonomia decisionale, poiché erano meri destinatari di disposizioni ed istruzioni - concernenti la gestione di ordini commerciali e del personale – che gli amministratori impartivano dalla postazione di comando collocata presso la sede del capoluogo giuliano.

Il sospetto che si trattasse di una società “estero-vestita”, ovvero dislocata all’estero per ragioni di mera convenienza fiscale, era maturato nel corso di altro controllo afferente a contributi pubblici erogati dalla Regione ad una società triestina, attiva nel settore informatico.

Gli investigatori avevano rilevato che quest’ultima società aveva effettuato diversi pagamenti a quella di Hong Kong per l’acquisto di beni e/o servizi - per importi superiori a € 100.000,00 - con dilazioni temporali eccessive, comunque non in linea con le ordinarie prassi commerciali. È cosi venuta alla luce la riconducibilità di entrambe le aziende ai medesimi soggetti.

Dall’attività ispettiva è emerso che la società aveva nel territorio nazionale la sede dell’amministrazione e della direzione, oltre alla pressoché totalità dei clienti.

Presso la sede italiana veniva amministrata concretamente la società, fornite al personale situato all’estero, incaricato della gestione di una linea produttiva di componenti elettrici, specifiche indicazioni sulla gestione degli ordini, dei pagamenti e dell’amministrazione del personale; questo si rivolgeva ai soggetti italiani per ogni necessità organizzativa, produttiva e gestionale, con limitatissima autonomia decisionale. Da ultimo, la pressoché totalità dei clienti rilevati ha sede nel territorio nazionale.

In conclusione, le attività hanno consentito di scoprire un evasore totale che ha omesso di dichiarare ricavi per quasi quattro milioni di Euro, tra IRES ed IRAP, nonché circa un milione di Euro ai fini IVA.

L’amministratore italiano dell’impresa effettivamente operante nel nostro Paese è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Trieste per omessa presentazione delle dichiarazione dei redditi.