Maxi operazione delle Fiamme Gialle a Udine per truffe ed evasioni fiscali
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- Categoria: Udine
- Pubblicato Mercoledì, 02 Luglio 2014 20:53
- Scritto da Redazione Ilfriuliveneziagiulia
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Udine - 14 persone indagate ed un'ordinanza di custodia cautelare: questo il bilancio di una maxi operazione antitruffa della Guardia di Finanza di Udine.
Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, riguarda un imprenditore residente in provincia. Ne dà notizia un comunicato delle Fiamme Gialle diffuso il 2 luglio.
Le indagini sono state delegate dalla Procura della Repubblica di Udine alla Compagnia Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro e alla Brigata di San Daniele del Friuli, che hanno effettuato controlli da cui emerge che nelle truffe sono coinvolte ben quattro società, tutte dichiarate fallite.
La prima società, operante nel settore edile, dopo aver realizzato una truffa in operazioni commerciali con una impresa di San Donà di Piave (cagionandogli un danno di circa 610.000 euro) ha fraudolentemente trasferito in Slovenia, circa un milione di euro presso due società riconducibili ai medesimi amministratori e soci dell'impresa fallita.
Dalle casse sociali, tramite prelevamenti in contanti e assegni, sono stati sottratti circa 53.000 euro. Dalle indagini è emersa inoltre la vendita di un immobile ad un congiunto dell’amministratore effettuando tuttavia il pagamento per una somma inferiore a quella formalmente indicata nel rogito di vendita.
La seconda società, che si occupava dell'affitto di immobili, ha effettuato prelievi e trasferimenti illeciti dalle casse sociali per circa 90.000 euro e per ulteriori 15.660 euro, occultando gli incassi per canoni di locazione di appartamenti regolarmente pagati dagli inquilini, documentando falsamente inesistenti stati di insolvenza dei locatari. La stessa società fallita ha evaso tasse per circa 80.000 euro.
La terza società, operante nel settore dell’istallazione di apparati industriali, ha sottratto 427.000 euro dalle casse della ditta, tramite prelievi e trasferimenti bancari. Inoltre non ha versato imposte allo Stato per circa 97.000 euro.
La quarta società, operante nel settore dell’istallazione di impianti elettrici, ha effettuato forniture a favore di una ditta individuale, riconducibile al medesimo amministratore della società fallita, per circa 83.000 euro, senza ricevere né richiedere alcun corrispettivo per tali cessioni.
Nei confronti di uno degli indagati, vista la recidività e la sistematicità dei comportamenti criminosi realizzati, è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere, già eseguito dalle Fiamme Gialle Udinesi.
Nei confronti del soggetto arrestato è stato emesso inoltre, sempre dal Giudice per le Indagini Preliminari di Udine, un decreto di sequestro per equivalente per complessivi 177.000 euro riconducibili alle imposte non versate.
